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Natwest se declara culpable de delitos de lavado de dinero.

07/10/2021 | Intradía

LONDRES, 7 de octubre (Reuters) – Natwest, respaldado por el estado, se declaró culpable de lavado de dinero, el primer prestamista británico en admitir su culpabilidad por tales delitos.

NatWest se declaró culpable en una audiencia en el Tribunal de Magistrados de Westminster el jueves.

Los fiscales de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) alegaron que el banco no supervisó la actividad sospechosa de un cliente que depositó alrededor de 365 millones de libras (503 millones de dólares) en sus cuentas durante cinco años, de los cuales 264 millones fueron en efectivo.

La acción criminal, anunciada por primera vez por la FCA en marzo, fue la primera contra un banco bajo una ley de lavado de dinero de 2007. 

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